Положение о попечительском совете

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом Благотворительного фонда «Время Передовых Традиций» (далее — Фонд) и определяет статус, компетенцию, порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда.

1.2. Попечительский совет является надзорным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, без выплаты вознаграждения его членам.

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.5. Члены Попечительского совета не могут одновременно являться членами Совета Фонда, Генеральным директором или Ревизором Фонда.

2.1. Попечительский совет образуется Советом Фонда сроком на пять лет.

2.2. Количественный и персональный состав Попечительского совета утверждаются решением Совета Фонда.

2.3. Попечительский совет состоит не менее чем из двух человек.

2.4. Членами Попечительского совета могут быть лица, разделяющие цели Фонда и готовые содействовать их достижению, обладающие высокими нравственными качествами и авторитетом в обществе.

2.5. Члены Попечительского совета могут быть переизбраны неограниченное число раз.

2.6. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются досрочно в случаях:

• подачи личного заявления о выходе из состава Попечительского совета;
• принятия решения Советом Фонда о досрочном прекращении полномочий;
• вступления в законную силу приговора суда в отношении члена Попечительского совета;
• признания члена Попечительского совета недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
• смерти члена Попечительского совета.

3.1. Попечительский совет избирает из своего состава Председателя Попечительского совета сроком на пять лет.

3.2. Председатель Попечительского совета:

• организует работу Попечительского совета;
• ведет заседания Попечительского совета;
• подписывает протоколы заседаний Попечительского совета;
• представляет Попечительский совет в отношениях с органами управления Фонда, государственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой информации;
• осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности Попечительского совета.

4.1. К компетенции Попечительского совета относится осуществление надзора за деятельностью Фонда, в том числе:

• 4.1.1. Рассмотрение годового отчета Генерального директора Фонда о результатах деятельности Фонда.
• 4.1.2. Рассмотрение заключения аудитора (аудиторской организации) Фонда.
• 4.1.3. Вынесение рекомендаций Совету Фонда по вопросам деятельности Фонда.
• 4.1.4. Инициирование проверок Ревизора.
• 4.1.5. Наблюдение за соответствием деятельности Фонда законодательству Российской Федерации и Уставу Фонда.
• 4.1.6. Наблюдение за целевым использованием средств и имущества Фонда.
• 4.1.7. Содействие в привлечении ресурсов для достижения уставных целей Фонда.
• 4.1.8. Участие в формировании общественного мнения о деятельности Фонда.
• 4.1.9. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета Уставом Фонда, настоящим Положением или решениями Совета Фонда.

5.1. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе:

• 5.1.1. Знакомиться со всеми документами, утверждаемыми Советом Фонда и Генеральным директором Фонда.
• 5.1.2. Получать справки и разъяснения от любых должностных лиц Фонда по вопросам его деятельности.
• 5.1.3. Знакомиться с правовой, финансовой и организационно-распорядительной документацией Фонда по вопросам компетенции Попечительского совета.
• 5.1.4. Присутствовать на заседаниях Совета Фонда с правом совещательного голоса.
• 5.1.5. Вносить в Совет Фонда и Генеральному директору предложения по вопросам деятельности Фонда.
• 5.1.6. Обращаться в Совет Фонда с инициативой о проведении проверки деятельности Фонда Ревизором.
• 5.1.7. Привлекать для осуществления своих функций экспертов и консультантов за счет средств Фонда с согласия Совета Фонда.

6.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Заседание созывается Председателем Попечительского совета по собственной инициативе либо по требованию не менее одной трети членов Попечительского совета, Совета Фонда или Генерального директора Фонда.

6.3. О повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания члены Попечительского совета уведомляются не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения, если иной срок не установлен решением Попечительского совета.

6.4. Заседания Попечительского совета могут проводиться в форме совместного присутствия либо в формате видеоконференции (онлайн-заседания).

6.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует более половины его членов.

6.6. На заседании Попечительского совета каждый его член обладает одним голосом.

6.7. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

6.8. По итогам заседания Попечительского совета составляется протокол в соответствии с требованиями законодательства. Протокол подписывается Председательствующим на заседании и секретарем заседания.

6.9. В протоколе указываются:

• дата, время и место проведения заседания;
• форма проведения заседания;
• список присутствующих и отсутствующих членов Попечительского совета;
• повестка дня;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.

7.1. Члены Попечительского совета обязаны:

• лично участвовать в заседаниях Попечительского совета;
• содействовать достижению уставных целей Фонда;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, ставшую известной в связи с членством в Попечительском совете;
• соблюдать положения настоящего Положения;
• при наличии личной заинтересованности в решении вопроса сообщать об этом до принятия решения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Фонда.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета Фонда.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

8.4. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение стороны руководствуются нормами действующего законодательства.